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[周边民情]虹桥人千万别沾这东西!涉案近17亿元,很多人倾家荡产! [复制链接]

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— 本帖被 蜡笔小虾 从 大事小情 移动到本区(2019-10-18) —

虹桥人注意!

很多人因为这个倾家荡产!
涉案近17亿元!
40多万人受害!
这个特大传销团伙终于栽了!

近日,湖南省公安厅通报了郴州警方侦破的一起部督“五行币”组织、领导传销活动案,该案涉案金额高达17亿元,涉及全国34个省市40余万受害人。

截至目前,该案先后有10名犯罪嫌疑人被判处有期徒刑,并处罚金。其中,该案主犯宋密秋被判处有期徒刑十二年,并处罚金一千万零五千元。

▲图片来源:东南网

该案系2018 年公安部公布的全国十大涉众型经济犯罪典型案件之一,是建国以来郴州市公安机关侦办的涉案人员最多、涉案地域最广、涉案资金量最大的一起涉众型经济犯罪案件。

疯狂!传销组织5个月发展40多万会员

2017年6月5日,公安部、湖南省公安厅将 " 五行币 " 组织、领导传销活动案指定由郴州市公安局侦办。同一天,湖南省公安厅成立专案指挥部。

郴州警方介绍,该案会员规模庞大,涉及全国34个省、市、自治区,仅5个月就在全国疯狂发展会员40余万人;

涉案金额巨大,根据公安机关初查高达21亿元;

传销手段隐蔽," 五行币 " 传销组织采取的是一种混搭型新型传销,既区别于传统传销,也不同于一般的网络传销,它虽然依托互联网(微信)跨地域甚至跨国界发展下线,但为了逃避打击和规避侦查,却没有设立会员注册网络后台数据;

资金链条复杂,没有固定的资金池。

▲图片来源:东南网

▲图片来源:东南网

为了迅速打开案件突破口,专案组民警,从各侦查实战部门抽调100余名警力先后奔赴北京、上海、浙江、海南等30个省、市、自治区开展抓捕和调查取证工作,行程合计3万余公里。

一举抓获该犯罪团伙成员52人,其中核心成员10人,骨干分子42人,查封、冻结、扣押涉案资产达2.5亿元。

隐蔽!手工记录会员信息逃避追踪

首先," 五行币 " 传销组织主要策划者宋密秋一直盘踞海外,通过建立跨地域、多层次的网络传销组织体系,遥控指挥实施传销活动;

其次,该传销组织在制定传销模式时,把传销传统的拉人头收取费用的形式,设计成买卖 " 五行金币 " 的假象,骗取参与者投入资金加入会员;

再次,该传销团伙抛弃传统传销运用网站和网络平台登记会员的方式,改为利用微信等新兴平台发展会员,并用推荐人手工记录会员个人信息和会员推荐关系掩盖传销层级关系。

其犯罪手段更为隐蔽、传播速度更为迅速、传播范围更为广泛。

▲图片来源:东南网

嚣张!团伙头目坐牢期间遥控指挥

经查,以宋密秋为首的犯罪团伙于2013年创建 " 云数贸 " 传销组织,因被全国多地公安机关打击处理,宋密秋偷渡逃往泰国,后被泰国警方抓获并判刑入狱。

宋密秋在泰国监狱服刑期间,仍遥控指挥其在国内的团伙骨干成员继续发展五化联盟、云讯通、建业联盟等十余个传销下级组织。

2016年12月,宋密秋在泰国出狱后,伙同他人设计了新的 " 五行币 " 传销模式,并要求其它传销分支组织全部推广 " 五行币 " 传销模式。

▲图片来源:东南网

链接

团伙头目将自己头像做成纪念金币

" 五行币 " 传销组织是按照 "Y、S、M" 级别的模式来发展会员,其中Y级会员入会费是500元,S级会员入会费是2500元,M级会员入会费是5000元,要求主推M级会员,以双轨制方式发展会员,拉人头入会。

▲图片来源:东南网

来源:东南网、长沙电视台政法频道、

潇湘晨报、FM93交通之声

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