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来源：乐清市融媒中心 版权归原作者所有，如有侵权请及时联系我们 明面上是“游戏”工作室，藏在企业的办公室里，召集了大量年轻人，暗地里却为境外的诈骗、赌博团伙提供洗钱服务。近日，从乐清市公安局获悉，一个帮助电信网络诈骗犯罪所得资金进行转移的犯罪团伙被捣毁，抓获犯罪嫌疑人15名，涉案流水高达8亿元。今年4月，乐清一家银行向警方提供了一条重要线索：柳市镇某工业区内出现大量异常流水，并且多个账号异常，这些账号大多刚注册不久，且都存在短时间内接收大量转账汇款的情况。乐清市公安局刑侦大队联合清江派出所根据排查，组织警力对柳市镇某工业区开展“扫楼”行动，在某贸易有限公司三楼抓获陈某（化姓）、金某（化姓）等7名犯罪嫌疑人，现场查获作案手机20余部，电脑10余台，银行卡若干套。“他们伪装成游戏工作室，租用公司的办公场所，却坐在电脑前疯狂地处理转账汇款业务。”经办民警告诉记者，经审讯，犯罪嫌疑人对其以“跑分”形式为境外网络赌博平台、诈骗团伙洗钱的犯罪行为供认不讳。什么是“跑分”，“跑分”还能赚钱？其实，这就是利用自己或他人的微信、支付宝、银行账户等支付平台的收款码，为别人进行代收款，随后赚取佣金。经侦查，民警发现，这些账户背后是一个以陈某为首的洗钱犯罪团伙，而这些账户都是他们用来“跑分”收款的洗钱工具。陈某是乐清人，今年39岁，他的团队为境外赌博、诈骗等犯罪团伙提供资金结算渠道，帮忙实现物理隔断。“他们利用亲戚朋友的或者社会买卖而来的银行卡、支付平台账户接收到受害者的钱款，然后以虚拟货币或者其他方式结算给赌博、诈骗团伙，帮助达到洗钱和规避打击的目的。”民警称，这样的洗钱团伙极具危害性。“陈某的生意基本跟着境外的犯罪团伙走，还招聘了不少人员来打理。”民警说，陈某通过朋友介绍，以组建游戏工作室的名义，招收了大量90后、00后年轻人为其工作。“这些年轻人起初误入团伙，直到上手两三天后就知道工作室的实际业务，但因为收入高往往不舍得退出，甘心为陈某服务。”民警称，团伙还实行值班制，多人轮岗，确保24小时不间断与境外保持实时联系，处理转账业务。几乎分分钟，团伙成员们都在处理转账业务，一日的流水平均高达千万元。每天都有巨额的资金通过“跑分”被悄悄洗白，而陈某等人也正是通过为犯罪团伙“跑分”获取巨额佣金。如今，乐清警方在掌握了相关证据后展开收网行动，共破获两个犯罪窝点，排查出34名涉案人员，抓获15名犯罪嫌疑人，初步查明涉案流水金额超过8亿元。目前，此案还在进一步调查。“明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑。”乐清警方提醒广大市民，警方严厉打击非法开办贩卖“两卡”的违法犯罪行为，出租、出借、出售、购买银行卡、手机卡的行为涉嫌违法犯罪，切勿将自己办理的手机卡、个人银行卡、对公账户及结算卡、以及微信、支付宝等第三方支付平台账户买卖、租赁给犯罪分子。
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